Percheziții în trei județe într-un dosar de fraude informatice cu criptomonede. Prejudiciu de aproape 700.000 de dolari
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud au pus în aplicare, astăzi, 19 mai, 12 mandate de percheziție domiciliară în județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, într-un dosar care vizează infracțiuni informatice și spălarea banilor. Ancheta vizează un prejudiciu estimat la aproximativ 700.000 de dolari.
Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, într-un dosar penal privind infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, operațiuni financiare frauduloase, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani din Bistrița ar fi convins victima să transfere criptomonede de pe o platformă pe alta, susținând că noua platformă ar fi mai sigură. Acesta s-ar fi oferit inclusiv să ajute la deschiderea contului, intrând astfel în posesia datelor de autentificare.
Ulterior, suspectul ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei vătămate și ar fi transferat, în mai multe tranșe, toate valorile deținute, provocând un prejudiciu de aproape 700.000 de dolari.
Pentru a ascunde proveniența sumelor și traseul tranzacțiilor, anchetatorii spun că bărbatul ar fi folosit mai multe conturi colectoare de criptomonede și ar fi direcționat valorile către portofele electronice controlate de persoane apropiate.
În cadrul cercetărilor a fost identificat și un alt suspect, un bărbat de 43 de ani, care ar fi controlat o parte dintre conturile utilizate și care ar fi folosit documente falsificate.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și înscrisuri cu valoare probatorie, carduri, stick-uri de memorie, laptopuri și calculatoare. De asemenea, au fost descoperite articole pirotehnice din categoria F3, destinate exclusiv utilizării profesionale.
Anchetatorii au mai identificat două autoturisme de lux și un portofel virtual în care s-ar afla o parte din prejudiciu, urmând să fie instituit sechestru asigurător pentru recuperarea pagubei.
Pe numele celor doi bărbați au fost emise mandate de aducere, aceștia urmând să fie audiați la sediul Poliției.
Acțiunea a beneficiat de suportul Direcției de Investigații Criminale din cadrul I.G.P.R., iar la activități au participat polițiști din județele Cluj și Maramureș, precum și structuri specializate din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
